在火币网销售USDT加密货币时避免冻结卡的9个注意事项

冻结卡的原因和处理方法前面已经讨论过了。详情请参考《火币售USDT、BTC提币被冻结的人民币银行卡原因》，再谈保障法币交易安全的注意事项。

避免在火币等加密货币交易平台上卖币被冻结的关键是不收黑钱。当然，这也不能绝对消除，因为我们无法识别C2C交易对方的资金来源是否合法，只能尽量降低冻结概率。

在进行法币交易时，请注意以下事项，避免在买卖USDT、比特币时银行卡、支付宝或微信账号被冻结。

1、不参与炒币、法币交易等，100%安全

如果你还没有进入币圈，建议你慎重考虑。投资硬币比投资股票危险一百万倍。在证券法的严格监管下，股市依然阴暗，普通散户能够稳定获利的概率不足万分之一。那么，在没有任何监管的加密货币市场上，根本就没有底线。

加密货币只是犯罪分子理想的交易工具，也是国际资本收割世界的工具。币圈没有价值投资机会，普通人更不可能一夜暴富。

例如，对于最近的 BTC 崩盘，请参阅“比特币和特斯拉的大跳水是马斯克的资本和生命收获工具”

其他关于投机风险的文章：

《论比特币等加密货币的价值、功能和交易平台》

“比特币和其他加密货币投机的三种风险”

在火币、币安、OKEx等炒币平台“拔网线”“插”是什么意思？ 》

2、选择风控机制完善的平台

选择合适的安全平台，被冻结的概率降低80%。

目前，由于火币的风控机制不完善，导致火币网大部分用户被冻结。比如身份认证太敷衍了，只需要填写身份证号码就可以通过，难免会让大量不法分子冒充他人入驻洗钱。

另一个交易平台币安的身份验证措施要严格得多，需要身份证照片、人像照片、人脸识别等。同时币安OTC的提现策略为“T+1”，24小时缓冲可以有效防止黑钱流入。

两个平台认证的区别见：

《火币网官网及账号注册流程丨最新教程》

《币安官网地址及账户注册流程丨最新教程》

最近在Binance上卖过几次USDT，用银行卡、支付宝、微信收款。到目前为止，它似乎是安全的。见：

《币安官网出售数字货币BTC、USDT兑换人民币丨提现教程》

《币安手机APP将BTC、USDT兑换成人民币步骤丨提现教程》

如果您的数字货币在您的火币账户中，您也可以将其转入Binance进行提现，请参考《火币USDT转入Binance，如何赠送给他人丨提现教程》

3、不要经常与正规商家交易

不要与普通用户频繁交易。同一用户在一天内间接购买超过3笔交易，或在购买后数小时内卖出，非常危险，涉嫌洗钱。

4、银行卡分离，仅限专用卡

用于法币交易的银行卡与日常资金分离。请勿使用自己的主卡、主号、工资卡、房贷还款卡、社保扣卡、信用卡还款卡等进行交易，以免被卡冻结影响正常使用。

5、寻找可靠的OTC商户进行交易

尽量主动接大商家、大做市商的订单，少下单，避开问题地区的商家。事实上，作为普通用户，很难说哪些商家靠谱。例如，大量与火币蓝盾服务商交易的朋友也被冻结。

6、低调币安充值的usdt冻结，法币交易不备注

使用银行卡、支付宝、微信转账法币交易时，请勿备注，一定要避免备注比特币、USDT等关键词。

7、不要频繁小额提款

减少提款频率，增加现金数量。

8、尽量选择工作日变现

最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如在上午9:00到晚上9:00之间变现。

9、收到钱不要马上转出，最好买理财产品

USDT卖出人民币后，不要马上转出，在账户里保留一段时间。

比较谨慎的做法是使用银行卡、支付宝、微信收款后立即购买理财产品。例如：资金可以直接在各家银行的APP中购买；支付宝转账到余额宝和余额宝币安充值的usdt冻结，也是资金；微信财经链接。

如果您想添加其他保险，请在火币、币安P2P交易收款账户中借钱（贷款），如银行账户、微信、支付宝，并确保分期还款。比如微信的“小额贷款”，支付宝的“借贷”，以及各家银行的消费贷业务。

这样，如果卡被“冻结”，就无法还款，这些机构就会蒙受损失。贷款业务也让他们赚到了好处，工作人员也会在审核的时候有所作为。

总结

在火币、币安等虚拟货币交易平台上通过C2C、OTC将USDT和比特币卖成人民币时，注意以上九项措施，可以大大提高交易的安全性，防止提现时卡被冻结. .

如果您的卡不幸被冻结，请参考这篇文章《火币OTC交易USDT被刑侦冻结银行卡的解决方案及注意事项》

更多关于加密货币挖掘和交易的最新消息：

《Trust钱包教程》

《火币全球专栏》

《数字加密货币专栏》

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